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冒充"白富美"引诱"外汇投资" 长沙县警方捣毁一网络诈骗团伙

长沙都市|2018-06-14 0:51
星辰在线| 编辑:张云荻

  星辰在线6月13日讯(星辰全媒体记者 舒展 通讯员 文坚)近日,在市公安局有关部门大力支持下,长沙县公安局历时3个月的前期侦查研判,由刑侦大队牵头,抽调派出所等相关单位150余名精干警力奔赴安徽滁州、浙江杭州、湖南长沙和株洲开展大规模集中收网行动,成功摧毁一个以投资平台为依托的网络诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人65人,共刑事拘留53人。

  走访发现隐蔽电信网络诈骗窝点

  2017年以来,长沙县警方通过对星沙城区的商务楼内金融交易类单位开展清查走访和信息采集工作中,发现一批投资理财、商务咨询公司经营模式与所宣传不符,投资项目虚假,有诈骗犯罪重大嫌疑。对此,长沙县公安局高度重视,及时将案情向市公安局汇报,在市公安局指导下,迅速成立专案组,并抽调刑侦、网安及派出所等部门的精干警力全力展开侦查。

  由于长沙县城区商务楼林立,投资理财类平台公司众多,且网络诈骗犯罪具有手段新颖、隐蔽性高,欺骗性强的特点,为尽快锁定目标,专案组通过对已掌握的线索进行关联研判分析,筛选出可能从事理财平台诈骗的十余家公司,并一一纳入侦查视线。专案民警经过多次实地侦查和蹲守,发现位于长沙县星沙街道星大花园16楼的金仕达商务咨询公司经营模式异常,该公司约有20余名员工,大门时常紧闭,但房内时常传出业务员使用电话推销的交流声,种种迹象显示此公司极有可能是一处电信网络诈骗窝点。

  民警卧底侦查一举抓获65名嫌疑人

  根据该公司网上招聘信息,专案组安排侦查人员,通过应聘进入该公司探明情况。经过数月的内部调查,专案组基本摸清该公司的组织结构、成员情况、人员分工、运行模式,初步掌握了该公司依托“东恒国际理财平台”,通过网络聊天工具招揽客户到平台投资交易,用反向行情致使受害人投资亏损,从中获取利益的犯罪事实。

  为进一步深挖线索,固定证据,专案组民警通过深入经调查,发现该平台是 通过星沙新长海广场内的宝铭网络科技公司在网络上发布,后发展金仕达公司和百弘网络公司为代理商,合谋诈骗投资者资金。同时通过对金仕达公司法人邹某程等嫌疑人的资金流向进行跟踪调查,发现其与胡某磊有大额资金往来,而胡某磊正是“东恒国际理财平台”持有人。

  在掌握该团伙的基本情况和犯罪证据后,专案组决定开展收网行动。3月28日,专案组召开专门会议,对统一抓捕行动进行研究部署,制定了周密的抓捕方案。次日上午10时许,在市公安局刑侦支队和株洲警方的大力协助下,专案民警兵分多路实施抓捕,在长沙县星大花园小区、新长海写字楼、株洲市芦淞区佳成时代广场5楼、安徽滁州火车站等地抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人65名,扣押作案手机100余台、电脑32台,冻结涉案资金100余万元。经过连续20余小时的艰苦审讯,迫使犯罪嫌疑人放弃侥幸心理,如实供述了利用虚假理财平台诈骗投资人投资款的犯罪事实。至此一起外汇平台诈骗案成功告破。

  冒充“白富美”诱骗受害人“开户交易”

  经审查,2017年5月,犯罪嫌疑人胡某磊出资组织人员开发、搭建东恒国际理财平台后,在犯罪嫌疑人丁某平、张某经营的长沙宝铭网络科技有限公司的帮助下,上架某APP发布平台,提供用户下载使用等服务,通过发展犯罪嫌疑人邹某程经营的金仕达公司和犯罪嫌疑人刘某杰经营的百弘网络公司为代理商,公司招聘大量员工,由业务经理管理市场,每位经理又发展多名员工为业务员、分析师,由业务员冒充“白富美”等第三方投资者身份,以加微信、QQ好友等方式与全国各地客户联系,通过情感引诱取得客户信任后,向客户推荐外汇投资,谎称有分析师提供行情指导,并发布虚假的盈利截图以及一些金融行情,诱骗受害人在“东恒国际理财平台”开户交易,由分析师提供反向行情致使投资人亏损,并诱骗客户加金、加仓及频繁操作,从中获取利益。

  目前,犯罪嫌疑人胡某磊、邹某程、刘某杰等53人因涉嫌诈骗被依法刑事拘留,案件正在进一步审查深挖中。

【来源:星辰在线】

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