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冒充公司“领导”骗走33万元 民警辗转3城市抓获诈骗团伙

湖南|2018-09-17 14:58
星辰在线| 编辑:邓婷

  原标题:冒充公司“领导”骗走33万元 鹤城公安成功侦破特大电信诈骗案

  9月13日,鹤城公安民警正式向检察院提请逮捕涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人李某、宝某等5人,顺利告破“8.10”特大电信诈骗案。该案通过二十多天的艰苦侦查,三个部门合成作战,辗转3座城市,抓获5名犯罪嫌疑人,缴获作案使用的银行卡100余张,作案使用的POS机10余台、手机10 余部,成功为受害人挽回损失30余万元。

  8月10日,市民刘女士火急火燎来到鹤城分局城南派出所报警,称其被人骗了33 万元人民币。根据报警人刘女士叙述,她是鹤城区某商贸公司的财务,当天下午3时许,嫌疑人冒充其公司领导在QQ上以退还客户保证金的名义要求其汇款33.6万元到指定银行账户,刘女士因工作忙碌,想也没想直接照做了。过后,她感觉有点不妙,立即与公司领导核实发现并无此事后才发现被骗。案情重大,派出所民警立即将情况上报给了分局侦查中心。随即,相关领导根据案情第一时间抽调了刑侦、网安、城南派出所等部门精干警力成立专案组,要求全力侦破此案。专案组根据此类案件特点,迅速拟定了寻找资金流、信息流、人员分析等侦查方向。

  专案组分成三个小组,分别对案件的资金流向、涉案账户、涉案人员开展侦查工作。一组侦查员则对涉案资金账户进行调查,与银行沟通进行止付;同时,另一组侦查员追踪到涉案资金的8万余元流向一名叫李某的男子;还有一组则根据涉案资金流向情况,锁定案发三小时后涉案资金有20余万流向广西并被人取出,侦查员通过调取监控,发现赃款被一青年男子取走,骑一辆白色电动车离开。由于取钱男子反侦查意识比较强,侦查员一时无法确定该嫌疑人身份,但是通过民警们坚持不懈的工作,最终确定该人叫宝某,并锁定其落脚点在广西某市一小区,同时通过查询其通话记录,发现一名频繁与其联系的人员余某。随后,通过对宝某、余某二人进行深入分析,排查出二人的共同联系人杨某、徐某有重大涉案嫌疑。于是,该案嫌疑人一一现形后,侦查员着手布置抓捕行动。

  通过连续几日的调查,侦查员逐一摸清嫌疑人的落脚点。8月29日上午10 时许,收网行动正式拉开序幕。侦查员先是通过两天两夜的蹲守,在广西某市一小区将犯罪嫌疑人宝某抓获;抓获宝某后,为防止嫌疑人互通消息,侦查员马不停蹄,于当天下午3时将犯罪嫌疑人余某抓获;两小时后,嫌疑人杨某在其自有的汽车门面内落网;30 日上午10 时,犯罪嫌疑人李某在家中被擒;3小时后,犯罪嫌疑人徐某在其上班地点落网。

  目前,案件正在进一步深挖办理中。(怀化新闻网记者向文娟通讯员杨白鹭)

【来源:边城晚报】

标签:湖南 诈骗;领导