烟酒交易藏猫腻？长沙警方斩断洗钱链，将39万赃款快速追回

　　星辰在线8月16日讯（星辰全媒体记者 郭凤湘 通讯员 刘彬）当陌生客户拿着多张银行卡，分多次大额购买高档烟酒，商家该警惕吗？近日，长沙市公安局雨花分局高桥派出所就通过一起烟酒店的异常交易，雷霆出击斩断一条利用烟酒交易“洗钱”的犯罪链条，为多名受害者挽回经济损失39万余元。

　　“有人在我店里刷了35万多元购买高档酒，分好几次刷卡付款，我越想越不对劲，怀疑是‘洗钱’。”8月4日晚上9时许，高桥派出所接到辖区烟酒店老板黄女士的报警电话。据悉，一名陌生女子以“公司采购高档酒”为由，用两张银行卡分5笔付款，每笔间隔仅几十分钟，行为反常疑似违法交易。值班民警徐洪武立即驱车赶往现场，到达时正遇黄女士与戴口罩的女子核对账目，民警迅速表明身份将其控制。面对询问，该女子眼神躲闪、神色慌乱，民警遂依法将其带回派出所进一步调查。

　　经审讯，该女子如实供述了帮助犯罪集团“洗钱”的事实。她交代，老乡通过“telegram”联系自己，称有“轻松赚钱”门路——只需接收两张银行卡，到指定烟酒店买高档酒再送指定地点，就能得1000元“好处费”。明知可能涉及洗钱，她却被利益诱惑，抱着侥幸心理答应。“上线”先寄来两张银行卡，指使其到长沙指定烟酒店购买易变现的高档酒，买完后通过货拉拉送指定地点，完成“资金-货物”转换以掩盖赃款来源。

　　根据线索，高桥派出所副所长陈豆迅速联动刑侦、网安等部门深入侦查：一方面深挖“上线”及犯罪团伙，另一方面对39万余元涉案赃款溯源。经查，这些资金均为近期诈骗案件赃款，涉及刷单诈骗、虚假购物诈骗等类型。为尽快返还资金，陈豆带领民辅警加班加点，通过调取银行流水、分析资金轨迹、联系受害人核实、整理报案材料等工作，仅用2天便完成5名受害人身份确认与资金核对。

　　“没想到这笔钱这么快就能追回来”“真是太感谢民警同志了！”8月7日，贵州市民胡先生赶到高桥派出所，从民警手中接过失而复得的8.9万元现金，激动地连声致谢。截至目前，民警已将3名受害人被骗资金退还，其余2名外省受害人正陆续赶往派出所领款。

　　警方提醒，出租、出售、出借个人银行卡、电话卡，或为他人非法资金提供转账、取现服务，均属违法犯罪行为。切勿因蝇头小利触犯法律，成为犯罪分子帮凶，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》对此类行为有严厉惩处规定。广大商户需警惕“借码套现”请求，杜绝大额异常转账，避免沦为电诈分子洗钱“帮凶”。若发现异常情况，请立即报警。